证券代码：600475 证券简称：华光股份( 16.87,0.59,3.62%) 公告编号：临2007-006
无锡华光锅炉股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
无锡华光锅炉股份有限公司于2007年5月8日上午在无锡市城南路3号公司会议室召开了公司2006年度股东大会，出席大会的股东（包括股东代理人）共6人，持有股份133，150，000股，占公司总股本52.01％。其中持有有限售条件流通股股东（包括股东代理）5人，持有股份133，120，000股，持有无限售条件流通股股东1人，持有股份30，000股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海市广发律师事务所陈文君律师、牛彩萍律师见证了本次股东大会。
本次大会由王福军先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：
1．《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
2．《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
3．《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
4．《公司2006年度利润分配方案》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
5．《聘公司2007年度审计机构的议案》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
6．《2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
7．《公司董事、高管人员2006年度薪酬的议案》
表决结果：同意133，150，000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
8.《公司董事会换届及公司第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
采用累积投票制，选举王福军、蒋志坚、贺旭亮、聂海涛、陈巨昌、徐至诚、钱志新为公司第三届董事会董事，任期从2007年5月8日至2010年5月7日。
表决结果：
王福军，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
蒋志坚，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股。
贺旭亮，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
聂海涛，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
陈巨昌，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
徐至诚，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
钱志新，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
9．《公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》
选举张伟民、谢士鸣为公司第三届监事会监事，任期从2007年5月8日至2010年5月7日。
表决结果：
张伟民，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股；
谢士鸣，同意133，150，000股，反对0股，弃权0股。
议案6的相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
其余议案的相关内容详见在2007年4月18日上海证券报刊登的相关公告及公司2006年度报告。
上海市广发律师事务所陈文君律师、牛彩萍律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
二○○七年五月九日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2007-007
无锡华光锅炉股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第一次会议于二○○七年五月八日在无锡市城南路3号会议室举行。会议由董事王福军先生主持。会议应到董事7人，实到董事6人，董事聂海涛因工作原因未参加。公司3名监事列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的董事讨论并全票通过了如下决议：
一、选举王福军先生为公司第三届董事会董事长
二、选举蒋志坚先生为公司第三届董事会副董事长
三、审议通过了《聘任公司总经理的议案》。
聘任贺旭亮担任公司总经理职务，任期三年。
四、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》
同意总经理贺旭亮提名，聘任邵耿东、谢鹤清、沈解忠、苏小平为无锡华光锅炉股份有限公司副总经理，任期三年。
五、审议通过了《聘任公司总工程师的议案》
同意总经理贺旭亮提名，聘任沈解忠为无锡华光锅炉股份有限公司总工程师，任期三年。
六、审议通过了《聘任公司财务机构负责人的议案》
同意总经理贺旭亮提名，聘任周文院为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，任期三年。
七、审议通过了《聘任公司第三届董事会秘书的议案》
同意董事长王福军提名，聘任李思思为无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会秘书，任期三年。
八、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》
同意董事长王福军提名，聘任缪杰为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，任期三年。
九、审议通过了《公司信息披露制度修正案》
议案九的详细内容见上海证券交易所网站。
公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
二○○七年五月九日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2007-008
无锡华光锅炉股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第三届监事会第一次会议于二零零七年五月八日下午一点在无锡市城南路3号会议室举行，会议由监事张伟明先生主持。会议应到公司监事3名，实到公司监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
一、选举张伟民先生为公司第三届监事会主席。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会
二零零七年五月九日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2007-009
无锡华光锅炉股份有限公司
关于第三届监事会职工监事的
任命公告
经无锡华光锅炉股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议审议，参会的代表通过无记名投票，一致选举朱嘉仁同志为无锡华光锅炉股份有限公司第三届监事会的职工监事。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
二○○七年五月九日
文章来源:上海证券报
