武汉锅炉股份有限公司2016半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文。
公司简介
2、主要财务数据及股东变化（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股（3）前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年11月2日，通用电气公司（General Electric Company）宣布完成对于阿尔斯通电力与电网业务的收购。公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的控制人已变更为GE Albany Global Holdings B.V. ( 通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司 )。通用电气与阿尔斯通的整合进一步增强了通用电气的技术能力和竞争优势，并将为能源产业带来高达50亿美元的营收潜力。本公司借助通用电气这一平台，努力提升公司的未来发展，积极适应国内外电力市场发展的需求。
报告期内，公司管理层和全体员工齐心协力努力做好2016年年初制定的三项工作，即：
1、发挥技术、品牌和制造能力在全球同行业中的优势，继续提供满足全球市场需求的高性能电站锅炉产品。
2、积极开拓国内市场，提高国内市场份额和市场地位。
3、继续不断地提升经营管理水平，强化在岗人员的培训和管理，加强各类成本控制，确保优质按期完成订单并增强市场竞争力。
报告期内公司实现营业收入76,555.56万元，比去年同期增加38.27%；营业利润-575.26万元，比去年同期减少130.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-874.97万元，比去年减少155.75%。
4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
二一六年八月二十九日
证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2016－029
武汉锅炉股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年8月16日发出会议通知，于2016年8月26日下午2:30时在武汉锅炉股份有限公司2006会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长Stuart Adam Connor先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；
公司2016年半年度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。
二、会议以赞成4票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于新增2016年日常关联交易预计的议案》；
因本议案的标的额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》所列的有关标准,故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司关联董事Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士均回避表决。
详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于新增2016年日常关联交易预计公告》（公告编号：2016－031）。
独立董事的事前认可意见：根据公司2016年度的经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为公司此次新增的2016年日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
独立董事意见：根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司此次新增的2016年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益行为；公司新增2016年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持往年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－032）。
董事会
证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号:2016-030
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年8月16日发出会议通知，于2016年8月26日下午2:30时在武汉锅炉股份有限公司2006号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人Thomas Joseph Barker先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；
监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会
证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2016－032
武汉锅炉股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票方式
4、会议召开时间：2016年9月23日（星期五）上午10:00
5、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号
武汉锅炉股份有限公司会议室
6、出席会议对象：
（1）截止2016年9月13日下午收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
《关于新增2016年日常关联交易预计的议案》。
三、出席现场会议的登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；
4、登记时间：2016年9月14、19、20、21日每个工作日的上午8:30～下午16:30
5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会
7、会议费用：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理
8、登记地点及联系方式
武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部
联系电话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701 邮政编码：430205
联 系 人：侯 莉
四、备查文件
《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。
武汉锅炉股份有限公司董事会
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
委托人（签章）： 受委托人： 日 期：
委托身份证明：
受托人身份证明：
证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2016－031
关于新增2016年日常关联交易预计
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
武汉锅炉股份有限公司以下简称“本公司、公司”；
因公司2016年日常关联交易预计金额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定，故此议案尚须获得股东大会的批准。
二、新增2016年度发生的日常关联交易的基本情况
2016年4月25日武汉锅炉股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计议案》，随后在2016年6月15日公司2015年度股东大会上也获得审议通过。公司2016年度日常关联交易预计金额为人民币707,200.74万元。现新增关联交易预计如下：
1、原预计向Alstom Power Systems（阿尔斯通电力系统公司（法国））销售锅炉产品15亿元。因原计划从公司采购Hassyan项目锅炉产品的Alstom Power Systems（阿尔斯通电力系统公司（法国））系通用电气核电业务法国分支机构，且该法人实体系一家通用电气（原阿尔斯通）的合资企业，目前正处于业务整合阶段，为保证该项目的顺利实施，需将原采购方Alstom Power Systems（阿尔斯通电力系统公司（法国））变更为通用电气的全资子公司General Electric (Switzerland) GmbH（通用电气（瑞士）有限公司），预计销售锅炉产品18.5亿元。
2、公司拟与General Electric Technology GmbH（通用电气技术有限公司（瑞士））签订技术许可协议，由其向公司提供其部分磨煤机产品（包括风扇磨和HP碗式磨）的知识产权以及技术信息，以供公司用于合同项目的履行。磨煤机业务是通用电气锅炉产品线的重要组成部分。作为全球领先的磨煤机设备提供商，通用电气的磨煤机拥有优越的产品性能和可靠性，其产品和技术在全球范围内被广泛地使用。公司希望通过引进先进的磨煤机技术，借用通用电气的品牌优势，利用公司的客户以及供应链资源，在国内市场上积极开拓磨煤机这个新增业务。同时在目前国家“一带一路”战略实施带动下，大量的中国总承包商在海外积极开拓火电业务，这也给公司的磨煤机在海外业务的开发上提供了良好的市场契机。公司将通过引进磨煤机技术，努力降低产品成本，积极开拓海内外市场，力争把磨煤机产品线发展成为公司一个新的业务增长点。该项技术许可协议预计金额280万元。
3、为进一步拓展业务，公司拟加大在锅炉改造市场的投标力度。若公司中标锅炉改造项目，在项目执行过程中，将从阿尔斯通技术服务（上海）有限公司采购部分服务和产品，预计金额7000万元。
4、因前期项目合同执行的需要，公司需从Alstom Power Inc.（阿尔斯通电力公司（美国））采购一批锅炉产品，预计金额900万元。
三、关联人介绍和关联关系
1、基本情况（1）General Electric (Switzerland) GmbH（通用电气（瑞士）有限公司）
法定代表人：Andreas LUSCH
成立日期：1990年1月10日
注册资本：10,100万瑞士法郎
经营范围：提供电力生产领域的产品服务
地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland（2）General Electric Technology GmbH（通用电气技术有限公司（瑞士））
法定代表人：Deryk Hesford
成立日期：2003年6月27日
注册资本：10万瑞士法郎
经营范围：与知识产权相关的收购、交易和服务，包括专利、商标、版权等的管理、许可和技术转让的管理，以及相关的咨询服务
地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland（3）阿尔斯通技术服务（上海）有限公司
法定代表人：刘凤鸣
成立日期：2000年10月12日
注册资本：100万美元
经营范围：用于电厂项目、输配电项目、机电项目、铁路和城市轨道交通项目的设备和服务；国际贸易、保税区贸易和区内贸易代理等
地 址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号第一层3-1，2部位（4）Alstom Power Inc.（阿尔斯通电力公司（美国））
法定代表人：Richard AUSTIN
成立日期：1999年6月8日
注册资本：100万美元
经营范围：在相关法律允许范围内，公司可从事的所有的经营和管理活动
地 址：200 Great Pond Drive, 06095 Windsor, Connecticut, United States of America
2、与本公司的关联关系（1）General Electric (Switzerland) GmbH（通用电气（瑞士）有限公司）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。
（2）General Electric Technology GmbH（通用电气技术有限公司（瑞士））与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。
（3）阿尔斯通技术服务（上海）有限公司与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。
（4）Alstom Power Inc.（阿尔斯通电力公司（美国））与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。
3、履约能力分析
根据上述关联方公司的财务状况分析认为：这些公司均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性极小。
四、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议，并将按协议的规定进行结算。
五、关联交易目的和对本公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
公司的主营业务是锅炉的生产与销售，其商品购销本着公平竞争、合理论价的原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为。
3、说明交易是否公允、有无损害公司利益：
公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
4、说明交易对公司独立性的影响：
公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
公司第六届董事会第十九次会议将对上述事项进行审议，关联董事Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士回避表决。
公司此次新增2016年日常关联交易预计的金额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、独立董事事前认可情况
独立董事对该议案的事前认可意见：根据公司2016年度的经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为公司此次新增的2016年日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
独立发表的独立意见：根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司此次新增的2016年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益行为；公司新增2016年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持往年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。
八、备查文件（1）武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
（2）经独立董事签字确认的独立董事意见。
董事会
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