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杭锅集团2015年第一次临时股东大会决议公告

   2015-03-23 锅炉信息网锅炉信息网1060
核心提示:杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年3月20日(星期五)2:00

网络投票时间:2015年3月19日—3月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月20日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月19日下午3:00至2015年3月20日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区大农港路1216号)

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:杭州锅炉集团股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:董事长吴南平先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份总数为318,420,820股,占公司股份总数的79.502%,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表7人,代表有表决权股份318,401,920股,占公司股份总数的79.497%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份18,900股,占公司股份总数的 0.005%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东4人,代表有表决权的股份数为136,000股,占公司总股份的0.034%。

三、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》

表决结果:同意318,401,920股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.994%,反对18,900股,弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况为:同意117,100股,反对18,900股,弃权0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.103%。

四、律师见证情况


浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二一五年三月二十三日

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