东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知公告
东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会决定于2013年4月12日上午9：00，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路150号召开2012年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议审议事项
1．公司2012年度董事会报告。
2．公司2012年度监事会报告。
3．公司2012年度财务决算报告。
4．公司2012年度利润分配预案。
5．公司2013年度财务预算报告。
二、 会议出席对象
1．2013年4月8日（星期一）为本次会议的股权登记日，当日登记在东方锅炉股东名册下的股东均有权出席本次股东大会。
2．公司董事、监事和高级管理人员列席会议。
三、会议登记、出席
2013年4月10日（星期三）为会议登记日。欲参加本次会议的股东，请于当日用电话或传真方式进行会前登记。
2013年4月12日（星期五）出席会议的股东（或其代理人），应出示本人身份证、上海证券账户卡、代理人有效身份证件及授权委托书等原件资料进行签到，签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件。
四、联系方式
地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室
电话：（0813）4734600
传真：（0813）2203200
联系人：邹云珠
五、其他事项
出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。
东方电气集团东方锅炉股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十二日
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